Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»<BR>11.12.2023 12:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседании Совета директоров – 20.02.2023г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров – 21.02.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение вопросов по подготовке Годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгипрошахт».</P>
<P>2. Утверждение персонального состава членов комиссии по отбору аудитора ОАО «Кузбассгипрошахт» и даты проведения конкурса.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Н. Каталицкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.12.2023г.</P>